Компанию "Тройка Капитал" лишили "валютной" лицензии

Компанию "Тройка Капитал" лишили "валютной" лицензии Национальный банк Украины отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у компании "Тройка Капитал". Сообщает портал «АНТИКОР» со ссылкой на СМИ. Компания получила лицензию в 2016 году. По данным ЛигаБизнесИнформ, "Тройка Капитал" через инвестагентство "Омега" принадлежит Дмитрию Никифорову.

Обе компании Никифорова фигурировали в расследовании по факту обналичивания денег в 2013-2016 годах служебными лицами банков "Портал", "Евробанк" и "Глобус". В определении суда говорится, что служебные лица указанных банков путем фиктивных операций с ценными бумагами организовали деятельность предприятий, минимизирующих налоговые обязательства. Среди них значатся "Тройка Капитал" и "Омега". Вышеуказанные банки в СМИ часто упоминались в контексте финансовых операций представителей старой власти.

К примеру, банк "Глобус" подозревали в попытке содействовать выводу денег Александра Януковича. А "Евробанку", обанкротившемуся в 2016 году, приписывали хранение денег экс-и.о. премьера Сергея Арбузова. Читайте также: Украинские банки задолжали НБУ огромную сумму Полный тезка Никифорова фигурировал в корпоративном конфликте вокруг универмага "Украина" в 2012 году.

Среди его собственников тогда оказались компании, аффилированные с окружением беглого экс-президента Виктора Януковича. В 2009-м Никифоров был руководителем страховой компании "Укрфинстрах". В 2015 году она проходила по делу о налоговых злоупотреблениях вместе с десятками других фирм, среди которых указано также инвестиционное агентство "Омега". .



Комментарии отсутствуют

Итоги недели
Новости Крыма
Наши партнёры

UINP в соц. сетях
Яндекс.Метрика
Официальный информационный партнёр майдан | евромайдан | ато | Моя Украина, Vidverto.net
Последние новости Украины
© Copyriht 2015