В Днепре СБУ разоблачила конвертцентр россиян, "отмывший" более 700 млн гривен

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьсот миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ)."Конверт" был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с собственниками корпорации, которая зарегистрирована в РФ. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные", - говориться в сообщении.Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставных лиц. Потом деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковские учреждения не приходили и документы не подписывали.Таким образом в течение 2016-2017 годов в "тень" было выведено более семисот миллионов гривен.Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов.Сейчас открыто уголовное производство по ч.



Комментарии отсутствуют

Итоги недели
Новости Крыма
Наши партнёры

UINP в соц. сетях
Официальный информационный партнёр Vidverto.net
Последние новости Украины
© Copyriht 2015